江苏龙蟠科技股份有限公司关于收购山东美多科技有限公司暨关联交易的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”或“公司”）分别于2024年3月7日和2024年3月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《江苏龙蟠科技股份有限公司关于收购山东美多科技有限公司（以下简称“山东美多”或“目标公司”）暨关联交易并对其增资的公告》（公告编号：2024-028）及《江苏龙蟠科技股份有限公司关于收购山东美多科技有限公司暨关联交易并对其增资的补充公告》（公告编号：2024-033），拟以现金人民币10,053.92万元收购龙蟠国际控股有限公司（以下简称“龙蟠国际”）持有的山东美多100%股权，并在收购完成后对其增资人民币5,000万元。现山东美多已满足协议约定的交割条件，公司拟推进收购事宜，现将进展情况公告如下：
一、山东美多交割条件达成情况
山东美多锂电池回收项目位于鄄城化工产业园，建设完成后可年综合回收利用废锂离子电池及废电池极片2.5万吨。根据《山东美多科技有限公司之股权转让协议之补充协议》约定，龙蟠国际、龙蟠科技及山东美多应配合于协议生效后且目标公司的锂电池回收项目满产后15个工作日内完成目标公司股权转让涉及的变更登记或备案手续，完成相关变更登记或备案当日为交割日。锂电池回收项目满产系指连续7个工作日产能利用率达到设计产能的70%以上。
根据年处理2.5万吨废锂离子电池及废电池极片测算，山东美多预计碳酸锂日产能约11.212吨。山东美多于2024年12月25日至2024年12月31日期间，单日碳酸锂产量已达8吨，连续7个工作日产能利用率约71.35%，已满足协议
约定的交割条件。
二、交易标的的经营情况
截至2024年12月末，山东美多的主要财务数据情况如下：
单位：人民币万元
| 项目 | 2024年12月31日/ 2024年1月-12月 |
| 总资产 | 18,478.13 |
| 净资产 | 9,592.33 |
| 营业收入 | 399.51 |
| 净利润 | -282.04 |
注：以上数据未经审计。
由于山东美多2024年大部分时间仍处于项目建设阶段，直至12月底设备才达到满产条件，故截止目前尚未实现规模销售。在产能调试及爬坡的过程中产出的产品单位成本中制造费用较高，且全年还有研发费用及管理费用发生，因此截至2024年底尚未实现盈利。截至目前，山东美多已实现销售碳酸锂100吨，销售对象为国内知名新能源电池制造和运营服务商下属企业，该销售对象与山东美多及公司无关联关系。销售金额合计746万元，均已回款到账。由于碳酸锂是公司控股子公司常州锂源新能源科技有限公司（以下简称“常州锂源”）及其子公司的主要原材料，本次收购完成后，公司可以完全消化山东美多产出的碳酸锂，收购完成后山东美多产出的碳酸锂将向上市公司供应，后续销售实现确定性强。经测算，满产后山东美多碳酸锂的生产成本与目前市场价格相比具有明显优势，预计每年将节约公司生产成本约3,100万元。
三、本次收购事项对上市公司影响
在碳达峰碳中和的背景下，我国新能源汽车和储能等行业快速发展，废旧锂电池的回收利用不仅能够补充我国锂资源的供给，还有利于减少废旧电池对环境污染的影响。国家发改委印发的《“十四五”循环经济发展规划》提出开展园区循环化发展、废旧动力电池循环利用等重点工程及行动。随着国家对锂电池回收行业的政策鼓励支持以及行业的快速发展，我国锂电池回收量有望持续提升，锂
电池回收利用市场空间广阔。
山东美多主营业务为新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用，与公司锂电板块业务具有较高的协同性，回收得到的碳酸锂等材料有利于保障常州锂源及其子公司的原材料供应，并降低生产成本。本次收购山东美多，有利于坚定落实公司“垂直一体化”的发展战略，进一步优化公司产品结构，有利于降低公司原材料成本，有利于增强上市公司独立性和核心竞争力、减少关联交易，从而促进公司经营发展的持续性与稳定性，符合国家战略发展方向，有利于公司和全体股东的长远利益。
四、后续安排
公司拟继续推进收购山东美多科技公司并对其增资事宜。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2025年1月16日
