苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年1月15日14：00时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年1月12日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，董事长安旭先生因公务无法出席本次会议，已授权董事张琦女士出席并代为行使表决权，董事 Richard Moore、Dietmar WernerRaupach，独立董事张秋菊、王贺武以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长召集，由半数以上董事共同推举董事张琦女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
（二）审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2025年1月15日