贵州航天电器股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议通知于2025年1月10日以书面、电子邮件方式发出,2025年1月15日上午10:30在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由监事会主席蔡景元先生主持,会议应出席监事3人,亲自出席监事3人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,本次会议审议通过以下议案:
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》
经核查,监事会认为:本次公司对2022年限制性股票激励计划回购价格的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》、《贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响,不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司对本次2022年限制性股票激励计划回购价格的调整。
本议案事项已获得2023年第一次临时股东大会授权,无需提交公司股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经核查,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、《贵
州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定,同意对5名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计66,946股进行回购注销,回购价格为45.62元/股,回购资金全部为公司自有资金,不存在损害公司及股东利益的情况。本议案事项已获得2023年第一次临时股东大会授权,无需提交公司股东大会审议。
备查文件第八届监事会第四次会议决议特此公告。
贵州航天电器股份有限公司监事会2025年1月16日