证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025－004
湖北广济药业股份有限公司第十一届监事会第四次（临时）会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2025年1月8日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间和方式：2025年1月15日上午11点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，张莎莎女士为现场表决，严婷女士、向伶双女士为通讯表决；
4、本次会议由监事会主席严婷女士主持；
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司90%股权暨关联交易的议案》
表决结果：关联监事向伶双女士回避表决。2票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司90%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。
（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2025-006）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第四次（临时）会议决议。特此公告。
湖北广济药业股份有限公司监事会
2025年1月15日