八一钢铁：第八届董事会第十八次会议决议公告

新疆八一钢铁股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料于2025年1月10日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于2025年1月15日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

（五）本次会议由副董事长柯善良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）批准《关于选举八一钢铁第八届董事会董事长的议案》

1.同意吴彬同志辞去公司董事长和法定代表人职务。

2.同意选举柯善良同志为公司第八届董事会董事长，并根据《公司章程》规定担任公司法定代表人，任期与公司第八届董事会董事相同。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

详见2025年1月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《八一钢铁变更董事长公告》（公告编号：临 2025-003）。

（二）批准《关于八一钢铁开展融资租赁售后回租暨关联交易的议案》

经董事会审议，同意新疆八一钢铁股份有限公司与关联方华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务，申请授信金额不超过1.3亿元，期限5年，综合资金成本不超过3.5%。关联董事吴彬、柯善良、刘文壮、高祥明、张志刚等5人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。

独立董事专门会议对本议案无异议，同意提交董事会审议。议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。详见2025年1月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《八一钢铁与华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租的关联交易公告》（公告编号：临 2025-004）。

（三）批准《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》董事会决定于2025年2月7日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。相关公告见《八一钢铁关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2025-007）详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会2025年1月16日

? 报备文件

1.经与会董事签字确认的董事会决议

2.独立董事专门会议相关事项的审核意见