北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年1月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月10日以通讯方式发出
5.会议主持人：殷岚
6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事张明、李慧曲、李昱彤、周均、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司第六届董事会独立董事专门会议审查了本议案，同意本议案内容。申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了核查意见。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2025年1月14日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。温茜女士、周均先生作为关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
1.议案内容：
温茜女士、周均先生作为关联董事回避表决。
具体内容详见公司于2025年1月14日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《变更部分募集资金用途公告》（公告编号：
2025-007）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司第六届董事会独立董事专门会议审查了本议案，同意本议案内容。申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了核查意见。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2025年1月14日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《变更部分募集资金用途公告》（公告编号：
2025-007）。本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
具体内容详见公司于2025年1月14日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。具体内容详见公司于2025年1月14日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2025年1月14日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-008）。本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议；
北京星昊医药股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议决议。
北京星昊医药股份有限公司
董事会2025年1月14日