证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-007
北京星昊医药股份有限公司变更部分募集资金用途公告
一、募集资金基本情况和使用情况
（一）募集资金基本情况
2023年5月16日，北京星昊医药股份有限公司发行普通股36,000,000股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为12.3元/股，募集资金总额为376,380,000元，实际募集资金净额为339,253,018.78元，到账时间为2023年5月19日。
（二）募集资金使用情况和存储情况
截至2024年12月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。序号
| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额 （调整后）（1） | 累计投入募集资金金额 （2） | 投入进度（%） （3）=（2）/（1） |
| 1 | 募投项目创新药物产业化共享平台项目 | 北京星昊盈盛药业有限公司 | 23,286.75 | 2,759.85 | 11.85% |
| 2 | 募投项目口 | 北京星昊 | 10,638.55 | 4,171.41 | 39.21% |
| 崩制剂新产品研发项目 | 盈盛药业有限公司 | ||||
| 合计 | - | - | 33,925.30 | 6,931.26 | 20.43% |
注：截至2024年12月31日累计投入募集资金金额未经审计。
截至2024年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：
| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） |
| 北京星昊医药股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京天华园支行 | 91480078801400000266 | 78,064,362.01 |
| 北京星昊盈盛药业有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京天华园支行 | 91480078801200000283 | 642.47 |
| 北京星昊医药股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司北京中关村支行 | 1101041060000068692 | 202,271,319.06 |
| 北京星昊医药股份有限公司 | 北京中关村银行股份有限公司 | 1005890001500025675 | 0.51 |
| 合计 | - | - | 280,336,324.05 |
二、变更募集资金用途的具体情况
（一）变更募集资金用途的概况
本次变更募集资金用途为基于提高募投资金使用效率和效益原则，在保留原募投项目的基础上适当调减原募投项目募集资金的使用额度（后续仍会以自有资金继续投入），新增南京高端药物制剂的建设项目（卡式瓶和预灌封制剂等高端制剂），该项目的实施主体为星昊医药全资子公司南京盈诺生物科技有限公司（以下简称“南京盈诺”），目前已获得土地、环评等审批，
正以星昊医药自有资金进行土木工程建设，预计该项目将为公司提供除了传统业务、口崩片业务之外的第三增长曲线。
单位：万元
| 序号 | 募集资金用途投资项目名称 | 变更前拟投资金额 | 变更后拟投资金额 | 募集资金用途变更的主要原因 |
| 1 | 创新药物产业化共享平台项目 | 23,286.75 | 26,100.03 | 具体内容详见下文 |
| 2 | 口崩制剂新产品研发项目 | 10,638.55 | 7,825.27 | 具体内容详见下文 |
| 合计 | - | 33,925.30 | 33,925.30 | - |
（二）变更募集资金用途的原因
| 1.创新药物产业化共享平台项目 原募投项目“创新药物产业化共享平台项目”包含“国际药物制剂生产线建设”“药物创新孵化平台建设”，变更后增加了“星昊医药高端药物制剂基地项目”，该项目由公司全资子公司南京盈诺生物科技有限公司具体实施。 | |||||
（三）变更后的募集资金用途具体情况
费用可能会减半。
1.创新药物产业化共享平台项目中募集资金使用计划
经初步测算，创新药物产业化共享平台中计划使用募集资金情况明细如下：
单位：万元
| （1）国际药物制剂生产线建设和药物创新孵化平台建设（原募投项目） 按照原计划使用募集资金投入到国际药物制剂生产线建设中的口崩片速释制剂生产线和长效/超长效缓释制剂生产线的建设，本次拟减少募集资金的投入将以自有资金补充投入。 项目名称：国际药物制剂生产线建设和药物创新孵化平台 建设地点：北京市大兴区 项目建设及运营主体：北京星昊盈盛药业有限公司 项目内容：①国际药物制剂生产线建设：建筑面积2,000m2左右，含扩建5,000万片/年的冻干口崩片速释制剂生产线和200万支/年的长效/超长效缓释制剂生产线。②药物创新孵化平台建设：建筑面积600m2的抗病毒药物研发实验室，具备50批/年的病毒筛选服务能力；建筑面积650m2的化学合成药物研发实验室，具备50批/年的化合物合成服务能力。 （2）星昊医药高端药物制剂基地项目具体情况（新增募投项目） 项目名称：星昊医药高端药物制剂基地项目 建设地点：南京江宁区 | |||||
（四）变更后的募集资金用途可行性分析
三、决策程序
（一）审议程序
用效率，尽快实现冻干口崩片品种的商业化，为公司业绩持续稳定增长奠定基础。
公司于2025年1月14日召开第六届董事会第三十四次会议、第七届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司第六届董事会独立董事专门会议对上述议案进行了事前审议，独立董事专门会议同意该议案，同意提交董事会审议。
（二）本次变更募集资金用途不存在需经有关部门批准的情况
创新药物产业化共享平台项目包含的“国际药物制剂生产线建设”“药物创新孵化平台建设”“星昊医药高端药物制剂加工生产基地项目”已经完成在所述行政区内经信部门的备案，环保部门的环评批复文件等项目建设的必要手续，具备建设的必要条件。
四、本次变更对公司的影响
（一）具体情况
公司于2025年1月14日召开第六届董事会第三十四次会议、第七届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司第六届董事会独立董事专门会议对上述议案进行了事前审议，独立董事专门会议同意该议案，同意提交董事会审议。
公司本次调整募投项目是公司基于原募投项目实际开展情况及公司中长期发展规划，结合目前市场情况，综合判断后审慎做出的决定，相关调整符合公司实际研发产业化业务的需要，有利于提升募集资金使用效率，符合公司长远发展规划，不会对公司的财务状况及生产经营产生不利影响。
（二）是否损害上市公司利益
公司本次调整募投项目是公司基于原募投项目实际开展情况及公司中长期发展规划，结合目前市场情况，综合判断后审慎做出的决定，相关调整符合公司实际研发产业化业务的需要，有利于提升募集资金使用效率，符合公司长远发展规划，不会对公司的财务状况及生产经营产生不利影响。
公司本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。不会对公司生产经营产生不利影响。
五、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见
（一）保荐机构意见
（二）监事会意见
经核查，保荐机构认为：星昊医药本次部分募投项目资金用途变更事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事专门会议发表了明确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议通过。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及星昊医药《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。申万宏源承销保荐对星昊医药本次部分募投项目资金用途变更事项无异议。
公司监事会认为，公司本次变更募集资金用途，相关程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京星昊医药股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意《关于变更部分募集资金用途的议案》，并同意提交股东大会审议。
（三）独立董事专门会议意见
经审阅议案内容，我们认为，本次变更募集资金用途是基于实际情况需要做出的调整，符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《公司章程》等有关法规和规范性文件的规定。本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，保障股东权益，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。
六、备查文件
公司监事会认为，公司本次变更募集资金用途，相关程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京星昊医药股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意《关于变更部分募集资金用途的议案》，并同意提交股东大会审议。
（一）北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议；
（二）北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议；
（三）北京星昊医药股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议决议；
（四）申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京星昊医药股份有限公司部分变更募集资金用途的核查意见。
北京星昊医药股份有限公司
董事会2025年1月14日