广州越秀资本控股集团股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议通知于2025年1月7日以电子邮件方式发出，会议于2025年1月14日在广州国际金融中心63楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中董事长王恕慧、非独立董事舒波及独立董事谢石松通讯参加。会议由副董事长兼总经理杨晓民主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
与会董事经审议表决，形成以下决议：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年度风险政策及风险限额管理方案的议案》
为稳步提升资产质量，夯实风险合规基础，根据公司《全面风险管理制度》等相关规定，结合实际经营情况，同意公司制定实施《2025年度风险政策及风险限额管理方案》。
本议案已经公司董事会风险与资本管理委员会预审通过。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会2025年1月14日