证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-001
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年1月14日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月14日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：合肥经济技术开发区繁华大道7699号公司4楼3、4号会议室。
3.会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长韦法华先生。
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共79名，代表股份数44,854,231股，占公司有表决权股份总数的40.0484%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共16名，代表股份数44,042,534股，占公司有表决权股份总数的39.3237%；通过网络投票出席会议的股东共63名，代表股份数811,697股，占公司有表决权股份总数的0.7247%。
公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，形成决议如下：
（一）《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票44,728,911股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7206%；反对票102,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2290%；弃权票22,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0504%。
其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意票7,769,611股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.4127%；反对票102,720股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3011%；弃权票22,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2863%。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
修改后的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意票44,724,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7100%；反对票124,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2772%；弃权票5,760股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0128%。
其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意票7,764,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.3524%；反对票124,320股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.5747%；弃权票5,760股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0730%。此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
（三）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意票44,723,851股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7093%；反对票107,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2390%；弃权票23,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0517%。
其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意票7,764,551股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.3486%；反对票107,180股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3576%；弃权票23,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2939%。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
（四）审议通过《关于修改<安徽省建筑设计研究院股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决结果：同意票44,700,011股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6562%；反对票149,120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3325%；弃权票5,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0114%。
其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意票7,740,711股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.0466%；反对票149,120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8888%；弃权票5,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0646%。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
修改后的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《关于修改<安徽省建筑设计研究院股份有限公司非日常经营交易事项决策制度>的议案》
表决结果：同意票44,701,211股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.6589%；反对票149,120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3325%；弃权票3,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0087%。
其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意票7,741,911股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.0618%；反对票149,120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8888%；弃权票3,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0494%。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
修改后的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司非日常经营交易事项决策制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所费林森律师和盛建平律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见，认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会
二〇二五年一月十五日