珠海市乐通化工股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议于2025年1月8日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2025年1月14日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实际参加审议及表决的监事3人。本次会议由监事会主席肖丽召集及主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议, 以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于签订<债权债务确认及还款协议>暨关联交易的议案》 公司经与崔佳、肖诗强友好协商后，交易各方签订了《债权债务确认及还款协议》，各方同意未支付的股权收购款按照年利率3.85%，于2024年10月31日起计息，并于2025年12月31日前支付全部本金及利息。鉴于交易对方之一肖诗强为公司时任副总裁，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，肖诗强视同为公司关联人，本次交易构成关联交易。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订<债权债务确认及还款协议>暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。珠海市乐通化工股份有限公司监事会2025年1月15日