证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2025-003
天津创业环保集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025年1月14日
(二) 股东会召开的地点：天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦5楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 333 |
| 其中：A股股东人数 | 332 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 888,997,087 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 728,869,094 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 160,127,993 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.6089 |
| 份总数的比例（%） | |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 46.4124 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 10.1965 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司 2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）由本公司董事会召集，由董事长唐福生先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书齐丽品女士出席本次股东会；公司部分高级管理人员列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举付兴海先生为公司第九届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 720,749,952 | 81.0745 | 7,742,442 | 0.8709 | 376,700 | 0.0424 |
| H股 | 155,043,999 | 17.4403 | 5,083,994 | 0.5719 | 0 | 0 |
| 普通股合计： | 875,793,951 | 98.5148 | 12,826,436 | 1.4428 | 376,700 | 0.0424 |
2、 议案名称：关于变更部分募集资金用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 727,000,294 | 81.7776 | 1,592,800 | 0.1792 | 276,000 | 0.0310 |
| H股 | 160,127,993 | 18.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计： | 887,128,287 | 99.7898 | 1,592,800 | 0.1792 | 276,000 | 0.0310 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于选举付兴海先生为公司第九届董事会执行董事的议案 | 5,184,766 | 38.9717 | 7,742,442 | 58.1967 | 376,700 | 2.8316 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（天津）事务所
律师：王敏、高凌晞
2、 律师见证结论意见：
本次临时股东会的召集、召开程序，符合相关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定；出席本次临时股东会人员的资格合法有效；本次临时股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2025年1月14日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议