广东绿岛风空气系统股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2025年1月14日 下午14:30
（2）网络投票的时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月14日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2025年1月7日（星期二）
3、现场会议召开地点：广东省台山市台城南兴路15号公司二楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、股东大会的召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长李清泉先生
7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计55名，所持（代表）股份数50,230,200股，占公司股份总数的73.8679%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共
4名，代表股份50,000,000股，占公司股份总数的73.5294%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共51名，所持（代表）股份数230,200股，占公司股份总数的0.3385%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共51名，所持（代表）股份数230,200股，占公司股份总数的0.3385%。
5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，具体表决情况如下：
（一）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意50,136,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8127%；反对85,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1692%；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0181%。
中小股东总表决情况：
同意136,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
59.1225%；反对85,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
36.9244%；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9531%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
（二）《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意50,162,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8642%；反对59,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1177%；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0181%。
中小股东总表决情况：
同意162,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
70.3736%；反对59,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
25.6733%；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9531%。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所的律师覃彦、胡文华到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东绿岛风空气系统股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会
二〇二五年一月十五日