证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-02
潜江永安药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025年1月14日（星期二）14:00
网络投票时间：2025年1月14日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月14日上午9:15—9:25,9:30-11:30 和下午13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月14日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2025年1月8日（星期三）
5、召集人：公司董事会；
6、主持人：公司董事长陈勇先生；
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东（包括股东代理人）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东120人，代表股份77,171,866股，占公司有表决权股份总数的26.6092％。（“公司有表决权股份总数”为截至股权登记日，公司总股数剔除公司回购专用证券账户数量，下同）。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份76,025,766股，占公司有表决权股份总数的26.2140％。通过网络投票的股东112人，代表股份1,146,100股，占公司有表决权股份总数的0.3952％。
2、中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东113人，代表股份11,675,332股，占公司有表决权股份总数的4.0257％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份10,529,232股，占公司有表决权股份总数的3.6305％。通过网络投票的中小股东112人，代表股份1,146,100股，占公司有表决权股份总数的0.3952％。
3、出席和列席股东大会其他人员情况
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会（其中，公司部分监事及独立董事通过视频方式参加本次会议）。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
总表决情况：
同意76,708,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4000％；反对308,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3992％；弃权154,900股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2007％。
中小股东总表决情况：
同意11,212,332股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.0344％；反对308,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.6389％；弃权154,900股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3267％。
（二）审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；总表决情况：
同意76,732,466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4306％；反对290,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3759％；弃权149,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1935％。
中小股东总表决情况：
同意11,235,932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.2365％；反对290,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.4847％；弃权149,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2788％。
（三）审议通过了《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意76,540,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1816％；反对443,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5740％；弃权188,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2444％。
中小股东总表决情况：
同意11,043,732股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.5903％；反对443,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.7943％；弃权188,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6154％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所
（二）见证律师姓名：答邦彪、谢磊
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（武汉）律师事务所关于潜江永安药业股份有限公司二○二五年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会二〇二五年一月十四日