兰剑智能科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年1月9日以邮件方式送达至公司全体监事。本次会议于2025年1月14日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙东云女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《兰剑智能科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就下列议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）审议并通过《关于申请银行综合授信的议案》
监事会认为：公司本次拟向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行综合授信符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
监事会同意本次申请银行综合授信事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-002）。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司监事会
2025年1月15日