证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-005
深圳市同益实业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于2025年1月9日以电子邮件方式发出。会议于2025年1月14日上午在公司会议室以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席3名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由公司监事会主席黄雪海先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，该事项审议程序合规，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，同意本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
三、备查文件
（一）第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司监事会二○二五年一月十四日