证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-004
深圳市同益实业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于2025年1月9日以电子邮件方式发出。会议于2025年1月14日上午在公司会议室以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
经董事会同意，公司在不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，使用1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，到期前将归还至募集资金专户。
本事项具体内容详见公司于2025年1月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
保荐机构海通证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见公司于2025年1月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
三、备查文件
（一）第五届董事会第三次会议决议；
（二）海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司
董事会二○二五年一月十四日