汇绿生态科技集团股份有限公司关于增资参股公司暨关联交易之重大资产重组报告书（草案）
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇绿生态”）拟以支付现金方式增资参股公司武汉钧恒科技有限公司，本次增资后汇绿生态持有武汉钧恒科技有限公司51%股权。2024年12月27日，公司收到深圳证券交易所《关于对汇绿生态科技集团股份有限公司增资参股公司暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2024〕第17号）（以下简称“问询函”），公司已会同本次交易的相关各方及中介机构就《问询函》逐项予以落实，并对《汇绿生态科技集团股份有限公司增资参股公司暨关联交易之重大资产重组报告书（草案）（修订稿）》（以下简称《重组报告书草案（修订稿）》）进行了相应的修订、补充和完善。如无特别说明，本公告中所涉及的简称或名词释义与《重组报告书草案（修订稿）》中披露的释义相同。详见公司披露的相关公告。本次补充和修订的主要内容如下：
| 重组报告书章节 | 《重组报告书》修订情况说明 |
释义
| 释义 | 调整了部分释义的描述 |
第一节 本次交易概况
| 第一节 本次交易概况 | 更新披露了标的公司拥有的专利情况 |
第二节 上市公司基本情况
| 第二节 上市公司基本情况 | 更新披露了实际控制人李晓明简历 |
第四节 交易标的基本情况
| 第四节 交易标的基本情况 | 更新披露了标的公司租赁房屋及建筑物情况；更新披露了标的公司拥有的专利情况；补充披露了标的公司质量管理体系标准 |
| 第八节 管理层讨论与分析 | 对光模块行业下游应用领域及发展前景中相关表述进行了调整；更新披露了标的公司拥有的专利情况 |
第八节 管理层讨论与分析
| 第八节 管理层讨论与分析 | 更新披露了标的公司的核心竞争力 |
第八节 管理层讨论与分析
| 第八节 管理层讨论与分析 | 更新披露了上市公司对标的公司的整合管控安排 |
第十二节 其他重要事项
| 第十二节 其他重要事项 | 补充披露了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况 |
除上述主要修订调整外，考虑《重组报告书草案（修订稿）》上下文联系及可读性，公司对《重组报告书草案（修订稿）》的部分段落及文字表述进行了优化调整，详见公司同日披露的《汇绿生态科技集团股份有限公司增资参股公司暨关联交易之重大资产重组报告书（草案）（修订稿）》楷体加粗部分内容。
公司将继续推进本次交易的相关工作，履行必要的报批和审议程序，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，相关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
汇绿生态科技集团股份有限公司
董事会2025年1月14日