| 证券代码：002322 | 证券简称：理工能科 | 公告编号：2025-001 |
宁波理工环境能源科技股份有限公司
宁波理工环境能源科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年1月8日以书面、电话、微信、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2025年1月13日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
本议案经第六届独立董事专门会议第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。
特此公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议
2、第六届独立董事专门会议第四次会议
宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会2025年1月14日