上海美迪西生物医药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2025年1月13日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年1月13日2025年第一次临时股东大会结束后送达全体监事，经全体与会监事同意，豁免本次会议的通知期限的要求。本次会议由全体监事推举监事蒋品先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规以及《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意选举蒋品先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。
上海美迪西生物医药股份有限公司监事会
2025年1月14日