三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议第七次会议于2025年1月10日以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董事人数为3名，实际出席独立董事人数为3名，独立董事邓中华先生主持本次会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三一重能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《三一重能股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见如下：
一、审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
独立董事认为：
1、根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司2024年限制性股票激励计划的授予日为2025年1月10日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划》”）中关于授予日的相关规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司确定本次激励计划的激励对象均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《2024年激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司实施2024年限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，
建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
综上，公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已满足，我们同意确定以2025年1月10日为首次授予日，以16.45元/股的授予价格向95名符合授予条件的激励对象授予1,975万股限制性股票。独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三一重能股份有限公司董事会独立董事专门会议2025年1月10日