好想你健康食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2025年1月13日
现场会议召开时间：2025年1月13日下午15:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年1月13日9:15-15:00。
2、现场会议地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、本次会议由公司董事会召集，由董事长石聚彬主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。
5、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东558人，代表股份153,709,391股，占公司有表决权股份总数的35.2066％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份147,289,018股，占公司有表决权股份总数的33.7360％。
通过网络投票的股东544人，代表股份6,420,373股，占公司有表决权股份总数的1.4706％。
6、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东550人，代表股份9,763,997股，占公司有表决权股份总数的2.2364％。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份3,348,624股，占公司有表决权股份总数的0.7670％。通过网络投票的中小股东543人，代表股份6,415,373股，占公司有表决权股份总数的1.4694％。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意153,480,791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8513％；反对138,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0899％；弃权90,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0588％。
中小股东总表决情况：
同意9,535,397股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.6587％；反对138,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.4154％；弃权90,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9258％。
2、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意153,391,891股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7934％；反对223,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1451％；弃权94,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0614％。
中小股东总表决情况：
同意9,446,497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.7483％；反对223,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.2849％；弃权94,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9668％。其中，对于议案1，公司相关股权激励对象已回避表决；议案2属于特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所
2、律师姓名：胡中阳、黄世凯
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《好想你健康食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司
董事会2025年1月14日