证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-007
佳都科技集团股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本年度日常关联交易无需提交股东大会审议
? 公司不会因日常关联交易对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2025年1月13日经公司独立董事专门会议2025年第一次会议事前审议通过，独立董事专门会议审查意见如下：
公司因正常业务发展需要，对2025年可能发生的日常关联交易进行了预计，交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务/服务）或购买（接受劳务/服务）行为、公司正常的物业租赁及支付物业管理费及服务费行为，我们将持续关注公司在所发生的关联交易中的定价方式、定价客观公允性，确保不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。我们同意将《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
2、2025年1月13日经第十届董事会2025年第一次临时会议审议通过，关联董事刘伟、陈娇回避表决，董事会同意2025年度可能发生日常关联交易预计（详见本公告“2025年度日常关联交易预计金额和类别”）。
（二）2024年度日常关联交易预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年度 预计金额 | 2024年度 实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联方购买产品/接受劳务（含联合投标） | 广州佳都数据服务有限公司 | 8,100.00 | 2,992.73 | 按业务需求 |
| 广州佳成智能科技有限公司 | 300.00 | - | 按业务需求 | |
| 广州未咖餐饮服务有限责任公司 | 80.00 | 22.77 | 按业务需求 | |
| 云从科技集团股份有限公司及重庆中科云从科技有限公司 | 1,200.00 | 735.85 | 按业务需求 | |
| 广州佳都智控科技技术有限公司 | 1,250.00 | - | 按业务需求 | |
| 小计 | 10,930.00 | 3,751.35 | ||
| 向关联方提供房屋租赁 | 广州佳都汇科技企业孵化器有限公司 | 620.00 | 616.36 | |
| 小计 | 620.00 | 616.36 | ||
| 向关联方租赁房屋 | 广州佳融科技有限公司 | 1,680.00 | 1,517.93 | |
| 广州佳迅实业有限公司 | 210.00 | 179.47 | ||
| 小计 | 1,890.00 | 1,697.40 | ||
| 向关联方支付物业管理费及服务费（含水电费） | 广州市汇毅物业管理有限公司 | 580.00 | 433.29 | |
| 广州佳迅实业有限公司 | 420.00 | 360.06 | ||
| 广州佳成智能科技有限公司 | 5.00 | 2.04 | ||
| 小计 | 1,005.00 | 795.39 | ||
| 合计 | 14,445.00 | 6,860.50 | ||
说明：
1、上述关联人2024年度实际发生金额未经审计，最终以经审计的2024 年年报披露金额为准。
2、经董事长审批通过，增加与云从科技集团股份有限公司及重庆中科云从科技有限公司在“关联方购买产品/接受劳务（含联合投标）”这一关联交易类别下500万元日常关联交易额度。
3、上表中，公司向广州佳迅实业有限公司租赁房屋项下2024年度实际发生金额为公司在《佳都科技关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2022-114）项下涉及的租赁范围外，2024年新增租赁场地的执行金额。另，公司2024年在《佳都科技关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2022-114）项下未经审计的执行金额为472.54万，最终以经审计的2024 年年报披露金额为准。
（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司业务发展及实际情况的需要，按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司及控股子公司对2025年度可能发生的日常关联交易预计如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年度 预计金额 | 占同类业务比例 | 2024年度 实际发生金额 | 占同类业务比例 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联方购买产品/接受劳务 | 广州佳都数据服务有限公司 | 6,000.00 | 0.81% | 2,992.73 | 0.41% | 按业务需求 |
| 广州佳都智控科技技术有限公司 | 5,000.00 | 0.68% | - | - | 按业务需求 | |
| 广州佳太科技有限公司 | 3,900.00 | 0.53% | - | - | 按业务需求 | |
| 交控科技股份有限公司 | 300.00 | 0.04% | - | - | 按业务需求 | |
| 广州未咖餐饮服务有限责任公司 | 80.00 | 0.01% | 22.77 | 0.00% | ||
| 小计 | 15,280.00 | 2.07% | 3,015.50 | 0.41% | ||
| 向关联方销售商品/提供劳务 | 交控科技股份有限公司 | 5,000.00 | 0.60% | - | 0.00% | 按业务需求 |
| 小计 | 5,000.00 | 0.60% | - | 0.00% | ||
| 向关联方提供房屋租赁 | 广州佳都汇科技企业孵化器有限公司 | 500.00 | 100.00% | 616.36 | 100.00% | |
| 小计 | 500.00 | 100.00% | 616.36 | 100.00% | ||
| 向关联方租赁房屋 | 广州佳融科技有限公司 | 1,680.00 | 35.63% | 1,517.93 | 32.20% | |
| 广州佳迅实业有限公司 | 330.00 | 7.00% | 179.47 | 3.81% | ||
| 小计 | 2,010.00 | 42.63% | 1,697.40 | 36.01% | ||
| 向关联方支付物业管理费及服务费（含水电费） | 广州佳融科技有限公司 | 580.00 | 0.08% | - | 0.00% | |
| 广州佳迅实业有限公司 | 480.00 | 0.06% | 360.06 | 0.05% | ||
| 广州佳成智能科技有限公司 | 5.00 | 0.00% | 2.04 | 0.00% | ||
| 小计 | 1,065.00 | 0.14% | 362.10 | 0.05% | ||
| 合计 | 23,855.00 | 5,691.36 | ||||
说明：
1、关于占同类业务比例的说明：
向关联方租赁房屋占比=（2024年度实际发生金额或2025年预计金额）/2024年租赁支出；向关联方支付物业管理费及服务费（含水电费）占比=（2024年度实际发生金额或2025年预计金额）/2024年营业成本。
2、以上数据未经审计，最终以经审计的2024 年年报披露金额为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况和关联关系
| 关联方企业名称 | 关联关系 | 性质 | 法定代表人 | 注册资本 （万元） | 主要股东 | 经营范围 | 住所 |
| 广州佳都数据服务有限公司 | 同一实际控制人 | 其他有限责任公司 | 陈娇 | 8,523.09 | 新余蓝点投资管理合伙企业（有限合伙）、上海云鑫创业投资有限公司、广州佳都科技软件开发有限公司、宁波梅山保税港区万携投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区如品投资管理合伙企业（有限合伙） | 大数据服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;物联网技术服务;智能控制系统集成;集成电路设计;人工智能理论与算法软件开发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;人工智能应用软件开发;软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;网络技术服务;人工智能通用应用系统;人工智能基础软件开发;数据处理和存储支持服务;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;人工智能公共数据平台;物联网应用服务;互联网安全服务;互联网数据服务;票务代理服务;旅客票务代理;第二类增值电信业务;互联网信息服务 | 广州市天河区软件园建工路4号2楼211-212房 |
| 广州佳都智控科技技术有限公司 | 同一实际控制人 | 其他有限责任公司 | 李扬州 | 1,000.00 | 佳都集团有限公司、广州星伦安全实业有限公司、广州佳迅实业有 | 服务消费机器人销售;服务消费机器人制造;信息系统集成服务;信息安全设备销售;大数据服务;智能机器人销售;虚拟现实设备制造;数据处理和存储支持服务;软件销售;物联网设备制造;工业自动控制系统装置制造; | 广州市黄埔区开泰大道30号之一1608 |
| 限公司 | 智能基础制造装备销售;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;电机及其控制系统研发;软件外包服务;互联网设备制造;网络技术服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);人工智能基础软件开发;工业机器人制造;人工智能公共服务平台技术咨询服务;物联网应用服务;信息安全设备制造;智能控制系统集成;物联网技术研发;工业机器人销售;智能机器人的研发;软件开发;人工智能公共数据平台;智能基础制造装备制造;网络与信息安全软件开发;工业控制计算机及系统销售;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;互联网安全服务;人工智能通用应用系统;工业机器人安装、维修;人工智能理论与算法软件开发;集成电路设计;工业控制计算机及系统制造;工业互联网数据服务;人工智能基础资源与技术平台;物联网技术服务;工业自动控制系统装置销售;信息技术咨询服务 | 房 | |||||
| 广州佳太科技有限公司 | 同一实际控制人 | 有限责任公司(法人独资) | 江景 | 1,001.00 | 佳都集团有限公司 | 计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;物联网技术研发;停车场服务;交通设施维修;软件开发;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通讯设备销售;通讯设备修理;充电桩销售;集中式快速充电站;机动车充电销售;充电控制设备租赁;电动汽车充电基础设施运营;安防设备制造;安防设备销售;云计算装备技术服务;网络技术服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;信息技术咨询服务;数据处理服务 | 广州市黄埔区开泰大道30号之一401房 |
| 交控科技股份有限公司 | 董监高任职的参股公司 | 其他股份有限公司(上市) | 郜春海 | 18,868.07 |
北京市基础设施投资有限公司、郜春海、北京交大资产经营有限公司、佳都科技集团股份有限公司、张鸥等
| 经营SMT生产线(轨道交通列车运行控制系统);技术开发、技术服务、技术检测、技术咨询、技术转让;销售机械设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口.(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.) | 北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼1层101室 |
| 广州未咖餐饮服务有限责任公司 | 同一实际控制人 | 有限责任公司(法人独资) | 黄海明 | 100.00 | 广州佳成智能科技有限公司 | 餐饮管理;园区管理服务;市场营销策划;广告设计、代理;会议及展览服务;包装服务;办公服务;项目策划与公关服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);;餐饮服务(不产生油烟、异味、废气);餐饮服务;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;小餐饮;酒吧服务(不含演艺娱乐活动) | 广州市黄埔区开泰大道30号之一101房 |
| 广州佳都汇科技企业孵化器有限公司 | 同一实际控制人 | 其他有限责任公司 | 廖廓 | 3,002.00 | 佳都集团有限公司、刘伟 | 商标代理;节能管理服务;知识产权服务;创业空间服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;园区管理服务;企业管理咨询;财务咨询;信息技术咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;咨询策划服务;非居住房地产租赁;工程管理服务;以自有资金从事投资活动;企业管理;招投标代理服务;计算机及办公设备维修;人工智能公共服务平台技术咨询服务;办公服务;办公设备销售;办公设备耗材销售;办公设备租赁服务;工商登记代理代办;物业管理;办公设备耗材销售;软件开发;信息系统集成服务;软件外包服务;市场营销策划 | 广州市天河区天河软件园建中路51-53号505室(仅限办公用途) |
| 广州佳融科技有限公司 | 同一实际控制人 | 有限责任公司 | 廖廓 | 5,005.00 | 广州天盈汇富投资有限公司 | 通信技术研究开发、技术服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;房屋租赁;物业管理;科技中介服务;科技信息咨询服务;企业管理咨询服务;办公设备租赁服务;企业自有资金投资;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);信息技术咨询服务 | 广州市天河区新岑四路2号(科研办公室)602(仅限办公) |
| 广州佳迅实业有限公司 | 同一实际控制人 | 其他有限责任公司 | 廖廓 | 3,000.00 | 佳都集团有限公司、广州佳都汇科技企业孵化器有限公司 | 网络技术服务;市场营销策划;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);信息技术咨询服务;工程和技术研究和试验发展;城市轨道交通设备制造;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机及通讯设备租赁;计算机及办公设备维修;非居住房地产租赁;物业管理;停车场服务;科技中介服务;办公设备租赁服务; | 广州市黄埔区开泰大道30号之一1604号 |
| 广州佳成智能科技有限公司 | 同一实际控制人 | 有限责任公司(法人独资) | 黄海明 | 1,000.00 | 广州佳都汇科技企业孵化器有限公司 | 工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;区块链技术相关软件和服务;网络技术服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能基础资源与技术平台;物联网技 | 广州市黄埔区开泰大道30号之八102房 |
关联方主要财务数据如下表所示：
单位：万元
注：因交控科技股份有限公司2024年年度报告尚未披露，交控科技股份有限公司相关数据为2023年度及2023年12月31日主要财务数据。
（二）履约能力分析
上述各关联方均依法注册成立，合法存续。公司与各关联方发生的交易执行情况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备一定的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，参考公司同类服务的对外价格，结合市场价格执行。具体关联交易协议在实际发生时签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上日常关联交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务）、购买（接受劳务）及租赁、支付物业管理费及服务费行为，以上关联交易不会对公司正常业务发展造成不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的合法利益，不会影响公司的独立性。
五、备查文件
1、佳都科技集团股份有限公司第十届董事会2025年第一次临时会议决议；
2、佳都科技集团股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
| 关联方企业名称 | 2024年度/2024年12月31日主要财务数据 | |||
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | |
| 广州佳都数据服务有限公司 | 7,475.39 | 4,274.47 | 4,059.32 | -864.93 |
| 广州佳都智控科技技术有限公司 | 205.91 | 141.54 | 972.10 | -158.46 |
| 广州佳太科技有限公司 | 994.50 | 561.89 | 660.38 | 148.01 |
| 交控科技股份有限公司 | 571,334.24 | 249,132.20 | 199,463.86 | 8,898.79 |
| 广州未咖餐饮服务有限责任公司 | 7.34 | -114.44 | 119.35 | -74.41 |
| 广州佳都汇科技企业孵化器有限公司 | 29,411.25 | 9,836.04 | 2,855.15 | 349.90 |
| 广州佳融科技有限公司 | 36,897.04 | 1,688.64 | 3,278.20 | -245.06 |
| 广州佳迅实业有限公司 | 101,798.79 | -876.04 | 7,085.97 | 752.18 |
| 广州佳成智能科技有限公司 | 1,767.06 | 814.94 | 2,459.51 | 292.20 |
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司董事会
2025年1月13日