佳都科技集团股份有限公司第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第一次临时会议通知于2025年1月10日以电子邮件方式通知到各位董事。会议于2025年1月13日以通讯表决的方式召开，公司共有董事8人，参与表决8人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：
一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
公司董事会同意在不影响募集资金正常使用的情况下，使用不超过10.50亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、通知存款、银行保本型理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等），使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。
二、关于预计2025年度使用自有资金进行委托理财的议案
公司董事会同意根据自有资金情况，在不影响业务经营正常使用的情况下，公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行委托理财（投资种类包含银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品、国债逆回购），总额度不超过人民币25.00亿元（其中中等风险额度不超过4.00亿元），使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2025年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-006）。
三、关于预计2025年度日常关联交易金额的议案；
本议案已经独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，并提交董事会审议通过。关联董事刘伟、陈娇回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2025年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司董事会
2025年1月13日