证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-003
江西百通能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2025年1月13日（星期一）14:00；
2、网络投票时间：2025年1月13日；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月13日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月13日9:15-15:00期间任意时间。
3、会议召开地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区公司会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长张春龙
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代表共计203人，代表有表决权的股份共计252,477,187股，占公司有表决权股份总数的54.7792%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份共241,345,787股，占公司有表决权股份总数的52.3640%；通过网络投票出席会议的股东共195人，代表有表决权的股份共计11,131,400股，占公司有表决权股份总数的2.4151%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计197人，代表有表决权的股份11,153,500股，占公司有表决权股份总数的2.4199%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表有表决权的股份22,100股，占公司有表决权股份总数的0.0048%。通过网络投票的中小股东195人，代表有表决权的股份11,131,400股，占公司有表决权股份总数的2.4151%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及北京东环律师事务所律师出席或列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
表决结果：同意252,092,687股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的
99.8477%；反对286,700股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.1136%；
弃权97,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.0387%。
其中，中小股东表决情况：同意10,769,000股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的96.5527%；反对286,700股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的2.5705%；弃权97,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.8769%。
（二）审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意250,482,887股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的
99.8627%；反对225,900股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.0901%；弃权118,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.0472%。
其中，中小股东表决情况：同意10,809,200股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的96.9131%；反对225,900股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的2.0254%；弃权118,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的1.0615%。
关联股东：与公司2024年员工持股计划有关联关系的股东对本议案回避表决。
（三）审议通过《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意250,481,087股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的
99.8620%；反对226,900股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.0905%；弃权119,200股（其中，因未投票默认弃权800股），占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.0475%。
其中，中小股东表决情况：同意10,807,400股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的96.8969%；反对226,900股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的2.0343%；弃权119,200股（其中，因未投票默认弃权800股），占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的1.0687%。
关联股东：与公司2024年员工持股计划有关联关系的股东对本议案回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》
表决结果：同意250,468,487股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的
99.8570%；反对226,900股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.0905%；弃权131,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.0525%。
其中，中小股东表决情况：同意10,794,800股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的96.7840%；反对226,900股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的2.0343%；弃权131,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的1.1817%。
关联股东：与公司2024年员工持股计划有关联关系的股东对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京东环律师事务所
律师姓名：李凡、李莉
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江西百通能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京东环律师事务所关于江西百通能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江西百通能源股份有限公司
董事会2025年1月14日