证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-003
四川英杰电气股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年1月13日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月13日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事周英怀先生
公司董事长王军先生因工作原因不能主持本次股东会，经半数以上董事共同推举周英怀先生为本次股东会主持人。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东共87人，代表股份149,662,977股，占公司有表决权股份总数的67.9735％（“有表决权股份总数”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下同）。
其中：现场出席的股东11人，代表股份73,353,409股，占公司有表决权股份总数的33.3154％，通过网络出席的股东76人，代表股份76,309,568股，占公司有表决权股份总数的34.6581％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共81人，代表股份2,330,943股，占公司有表决权股份总数的1.0587％。
其中：现场出席的中小股东7人，代表股份180,800股，占公司有表决权股份总数的0.0821％，通过网络出席的中小股东74人，代表股份2,150,143股，占公司有表决权股份总数的0.9765％。
3、出席/列席会议的其他人员
公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意149,647,265股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9895%；反对14,612股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0098％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0007％。
其中，中小投资者表决结果为：同意2,315,231股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3259％；反对14,612股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的0.6269％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0472％。该议案获股东会审议通过。
2、逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意148,776,140股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4074%；反对885,737股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5918％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0007％。其中，中小投资者表决结果为：同意1,444,106股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的61.9537％；反对885,737股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.9991％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0472％。
该议案获股东会审议通过。
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意148,775,940股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4073%；反对885,737股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5918％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0009％。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,443,906股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的61.9451％；反对885,737股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.9991％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0558％。
该议案获股东会审议通过。
2.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
表决结果：同意148,775,940股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4073%；反对885,737股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5918％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0009％。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,443,906股，占出席会议中小股东有效
该议案获股东会审议通过。
2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意148,776,140股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4074%；反对885,737股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5918％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0007％。其中，中小投资者表决结果为：同意1,444,106股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的61.9537％；反对885,737股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.9991％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0472％。
该议案获股东会审议通过。
2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意148,776,140股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4074%；反对885,737股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5918％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0007％。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,444,106股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的61.9537％；反对885,737股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.9991％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0472％。
该议案获股东会审议通过。
2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意148,776,140股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4074%；反对885,737股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5918％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0007％。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,444,106股，占出席会议中小股东有效
该议案获股东会审议通过。
2.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意148,776,140股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4074%；反对885,737股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5918％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0007％。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,444,106股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的61.9537％；反对885,737股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.9991％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0472％。
该议案获股东会审议通过。
2.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意148,776,140股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4074%；反对885,737股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5918％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0007％。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,444,106股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的61.9537％；反对885,737股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.9991％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0472％。
该议案获股东会审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（成都）事务所指派律师刘小进、陈虹见证并出具了法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《监管指引第2号》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议
事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东会会议决议；
2、国浩律师（成都）事务所关于四川英杰电气股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
四川英杰电气股份有限公司董事会
2025年1月13日