金圆环保股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
（1）会议召开时间：2025年01月13日（星期一）
（2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼公司会议室
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长邱永平先生
本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东321人，代表股份330,969,948股，占公司有表决权股份总数的42.5604％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份317,609,848股，占公司有表决权股份总数的40.8424％。
通过网络投票的股东318人，代表股份13,360,100股，占公司有表决权股份总数的1.7180％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东318人，代表股份13,360,100股，占公司有表决权股份总数的1.7180％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东318人，代表股份13,360,100股，占公司有表决权股份总数的1.7180％。
3．公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
1．审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。
总表决情况：
同意329,988,548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7035％；反对755,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2281％；弃权226,400股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0684％。
中小股东总表决情况：
同意12,378,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
92.6542％；反对755,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.6512％；弃权226,400股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6946％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2．审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意329,442,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5385％；反对1,263,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3817％；弃权264,300股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0799％。中小股东总表决情况：
同意11,832,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
88.5667％；反对1,263,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4550％；弃权264,300股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9783％。该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所黄勇、何心琳律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见如下：公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1．公司2025年第一次临时股东大会决议；
2．上海东方华银律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会2025年01月14日