四川成飞集成科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2025年1月8日以书面、电子邮件方式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2025年1月13日以现场结合通讯形式召开，会议在成飞集成（成都总部）会议室召开。
（三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数8人，实际出席会议人数8人。
（四）会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。
（五）会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司2023年度经理层成员年薪兑现的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票；关联董事程雁女士回避表决，该议案获得通过。
该议案已经提名与薪酬考核委员会事前审议通过。
（二）审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。
三、备查文件
1.第八届董事会第十六次会议决议；
2.董事会提名与薪酬考核委员会会议纪要。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2025年1月14日