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军信股份:第三届监事会第一次会议决议的公告 下载公告
公告日期:2025-01-13

证券代码:301109 证券简称:军信股份 公告编号:2025-007

湖南军信环保股份有限公司第三届监事会第一次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况

湖南军信环保股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知于2025年1月10日以口头通知的方式向各位监事发出,会议于2025年1月10日下午17:30以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司全体监事共同推举监事王志明先生召集并主持,应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《湖南军信环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会成员已经2025年第一次临时股东大会和第二届职工代表大会第五次会议选举产生,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,公司全体监事同意选举王志明先生担任公司第三届监事会主席,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2025年1月13日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部经理的公告》(公告编号:2025-008)。

三、备查文件

《湖南军信环保股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司监事会2025年1月13日


  附件:公告原文
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