证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-001
天津红日药业股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月27日以公告方式向全体股东发出召开2025年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2025年01月13日下午14:30在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年01月13日上午09:15至09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年01月13日09:15至2025年01月13日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共760人，合计持有股份1,032,815,951股，占公司股份总数的34.38%。其中，出席现场会议的股东及股东代表6人，合计持有股份319,345,892股，占公司股份总数的10.63%；参加网络投票的股东754人，合计持有股份713,470,059股，占公司股份总数的23.75%。出席现场会议和参加网络投票的中小投资者股东共计753名，代表公司有表决权的股份共计45,472,642股，占公司有表决权股份总数的1.51%。
董事长吴文元先生因公务安排不能现场主持本次股东大会，由公司副董事长蓝武军先生主持本次会议，公司部分董事、全体监事、高级管理人员及律师通过现场加通讯方式出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
审议通过《关于补选叶尚书女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。
表决结果：同意1,020,828,314股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.84%；反对11,421,900股，占出席会议有效表决权股份总数的1.11%；弃权565,737股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意33,485,005股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的73.64%；反对11,421,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的25.12%；弃权565,737股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的1.24%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所张力和任星宇律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：红日药业本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、天津红日药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于天津红日药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董 事 会二○二五年一月十三日