福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2025-004
福建纳川管材科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 本次董事会通知于2025年1月3日以电子邮件形式发出。
2. 本次董事会于2025年1月10日在公司总部5楼会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开。
3. 本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，陈志江先生、余雪松先生、苑宝玲女士3人以通讯方式表决。
4. 本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5. 本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任林先焱先生为公司副总经理，任期两年。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于聘任公司副总经理的公告》。
表决情况：同意5人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
三、备查文件
1. 第五届董事会第二十四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会二○二五年一月十日