证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-009
新疆立新能源股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。2．股东大会的召集人：新疆立新能源股份有限公司董事会。2025年1月10日召开的公司第二届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》。3．会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定。4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年1月27日（星期一）上午12:30
（2）网络投票时间：2025年1月27日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2025年1月21日（星期二）。
7．本次会议的出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路477号新疆能源大厦10层会议室。
二、会议审议事项
1．以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称。
表一：本次股东大会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行A股股票预案（第三次修订稿）>的议案》 | √ |
| 2.00 | 《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（第三次修订稿）>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《新疆立新能源股份有限公司关于与控股股东签订《附条件生效的股份认购合同》暨关联交易的议案》 | √ |
| 4.00 | 《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺（第三次修订稿）的议案》 | √ |
| 5.00 | 《新疆立新能源股份有限公司关于参股子公司增资及放弃优先认购权暨关联交易的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于新疆立新能源股份有限公司公开发行公司债券的议案》 | √作为投票对象的子 |
议案数：
（
）
| 议案数：（10） | ||
| 6.01 | 发行方式及对象 | √ |
| 6.02 | 发行规模 | √ |
| 6.03 | 票面金额 | √ |
| 6.04 | 承销方式及上市交易场所 | √ |
| 6.05 | 债券品种及期限 | √ |
| 6.06 | 债券利率及其确定方式 | √ |
| 6.07 | 还本付息方式 | √ |
| 6.08 | 募集资金用途 | √ |
| 6.09 | 担保方式 | √ |
| 6.10 | 提请授权事项 | √ |
| 7.00 | 《关于新疆立新能源股份有限公司公开发行可续期公司债券的议案》 | √作为投票对象的子议案数：（9） |
| 7.01 | 发行方式及对象 | √ |
| 7.02 | 发行规模 | √ |
| 7.03 | 票面金额 | √ |
| 7.04 | 承销方式及上市交易场所 | √ |
| 7.05 | 债券品种及期限 | √ |
| 7.06 | 债券利率及其确定方式 | √ |
| 7.07 | 募集资金用途 | √ |
| 7.08 | 担保方式 | √ |
| 7.09 | 提请授权事项 | √ |
2．其他说明
（1）上述提交股东大会审议的提案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。提案1.00至提案5.00均已经第二届董事会审计委员会2025年第1次会议、第二届董事会2025年第1次独立董事专门会议过半数审议通过。相关公告刊登于2025年1月11日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（2）上述提案除5.00以外，其余提案均为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。以上提案1.00至提案5.00涉及向特定对象发行股票及关联交易，关联股东需回避表决。
（3）上述提案属于影响中小投资者利益的关联交易事项，需要对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、法人证券账户卡、法人授权委托书（见附件2）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记手续。
2．登记时间：2025年1月22日10:00--13:30，15:00--18:00。
3．登记地点：新疆立新能源股份有限公司董事会办公室（地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路477号新疆能源大厦10层）。
4．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年1月22日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
5．会议联系人：董爽
邮箱：lixinner@126.com
联系电话：0991-3720088
传真：0991-3921082
本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
新疆立新能源股份有限公司董事会
2025年1月11日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361258”，投票简称为“立新投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2025年1月27日的交易时间，即北京时间9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月27日（现场股东大会召
开当日）上午9：15，结束时间为2025年1月27日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
新疆立新能源股份有限公司：
本人（委托人） 现持有新疆立新能源股份有限公司（以下简称“立新能源”）股份 股，兹委托 先生/女士代理本人出席新疆立新能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行A股股票预案（第三次修订稿）>的议案》 | √ | |||
2.00
| 2.00 | 《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（第三次修订稿）>的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《新疆立新能源股份有限公司关于与控股股东签订《附条件生效的股份认购合同》暨关联交易的议案》 | √ |
4.00
| 4.00 | 《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺（第三次修订稿）的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《新疆立新能源股份有限公司关于参股子公司增资及放弃优先认购权暨关联交易的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于新疆立新能源股份有限公司公开发行公司债券的议案》 | √ 作为投票对象的子议案数：（10） |
6.01
| 6.01 | 发行方式及对象 | √ | |||
| 6.02 | 发行规模 | √ | |||
| 6.03 | 票面金额 | √ | |||
| 6.04 | 承销方式及上市交易场所 | √ |
6.05
| 6.05 | 债券品种及期限 | √ | |||
| 6.06 | 债券利率及其确定方式 | √ | |||
| 6.07 | 还本付息方式 | √ | |||
| 6.08 | 募集资金用途 | √ | |||
| 6.09 | 担保方式 | √ |
6.10
| 6.10 | 提请授权事项 | √ | |||
| 7.00 | 《关于新疆立新能源股份有限公司公开发行可续期公司债券的议案》 | √ 作为投票对象的子议案数：（9） | |||
| 7.01 | 发行方式及对象 | √ | |||
| 7.02 | 发行规模 | √ | |||
| 7.03 | 票面金额 | √ |
7.04
| 7.04 | 承销方式及上市交易场所 | √ |
7.05
| 7.05 | 债券品种及期限 | √ | |||
| 7.06 | 债券利率及其确定方式 | √ | |||
| 7.07 | 募集资金用途 | √ | |||
| 7.08 | 担保方式 | √ |
7.09
| 7.09 | 提请授权事项 | √ |
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人证券账户卡号：
委托人持股性质及持股数量：
受托人名称（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：