广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第一次会议于2025年1月7日以电子邮件方式向全体董事发出通知。
本次会议于2025年1月10日以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长郑炳旭先生主持。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第一次会议决议》
特此公告。
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2025年1月10日