深圳爱克莱特科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年1月10日以通讯方式召开。本次会议通知于2025年1月8日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事,主持人已在会议前做出相关说明。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢明武先生召集并主持。本次董事会会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于股权收购协议部分条款变更的议案》
经审议，董事会同意本次股权收购协议部分条款变更事项，本次条款变更事项基于股权收购实际推进情况和交易各方友好商议，对涉及交易的安排、交易价款的支付、交割等条款进行修改和补充，不会对股权收购事项发生实质性影响。本次收购相关事项属于董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议。
特此公告。
深圳爱克莱特科技股份有限公司董 事 会2025年1月10日