证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-001
厦门日上集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2025年1月10日（星期五）下午15:00
网络投票时间为：2025年1月10日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月10日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月10日上午9：
15至2025年1月10日下午15：00期间的任意时间。
5、召开地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室
6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议主持人：董事长吴子文先生
8、股权登记日：2025年1月7日（星期二）
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东401人，代表本次股东大会有表决权股份410,324,361股，占公司有表决权股份总数的51.0444％。 其中：通过现场投票的股东7人，代表本次股东大会有表决权股份408,081,450股，占公司有表决权股份总数的50.7654％。 通过网络投票的股东394人，代表本次股东大会有表决权股份2,242,911股，占公司有表决权股份总数的0.2790％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东393人，代表本次股东大会有表决权股份1,890,900股，占公司有表决权股份总数的0.2352％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表本次股东大会有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东393人，代表本次股东大会有表决权股份1,890,900股，占公司有表决权股份总数的0.2352％。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，北京市中伦律师事务所律师现场见证了本次会议，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。本次会议以记名投票表决方式决通过了以下议案：
1、关于公司第六届董事会董事津贴标准的议案
总表决情况：
表决结果：同意409,470,661股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.7919％；反对658,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1605％；弃权195,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0476％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意1,037,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的54.8522％；反对658,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的34.8194％；弃权195,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的10.3284％。
2、关于公司第六届监事会监事津贴标准的议案
总表决情况：
表决结果：同意409,482,261股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.7948％；反对634,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1546％；弃权207,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0506％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意1,048,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的55.4657％；反对634,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的33.5502％；弃权207,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的10.9842％。
3、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：
3.01选举吴子文先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：
同意408,107,387股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4597％。
中小股东表决情况：
同意25,937股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.3717%。
3.02选举吴伟源先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：
同意408,086,089股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4545％。
中小股东表决情况：
同意4,639股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2453%。
3.03选举吴志良先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：
同意408,088,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4552％。
中小股东表决情况：
3.04选举周杨飞先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：
同意408,088,873股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4552％。中小股东表决情况：
同意7,423股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3926%。
4、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：
4.01选举何少平先生为公司第六届董事会独立董事
总表决结果：
同意408,089,546股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4554％。中小股东表决情况：
同意8,096股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4282%。
4.02选举黄健雄先生为公司第六届董事会独立董事
总表决结果：
同意408,086,917股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4547％。中小股东表决情况：
同意5,467股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2891%。
4.03选举陆晓倩女士为公司第六届董事会独立董事
总表决结果：
同意408,087,924股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4550％。中小股东表决情况：
同意6,474股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3424%。
5、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：
5.01选举蒋万标先生为公司监事会股东代表监事
总表决结果：
同意408,092,519股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4561％。中小股东表决情况：
5.02选举李傲来先生为公司监事会股东代表监事
总表决结果：
同意408,086,171股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4545％。中小股东表决情况：
同意4,721股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2497%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：姚启明、刘宜矗
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《厦门日上集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》
2、《北京市中伦律师事务所关于厦门日上集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会2025年1月11日