广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年1月9日
2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月3日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长谭德明
6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
1. 议案内容
本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和公司的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件以及《广东永顺生物制药股份有限公司章程》的相关规定，制定《舆情管理制度》。具体内容详见公司于2025年1月10日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-002）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（一）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
广东永顺生物制药股份有限公司
董事会2025年1月10日