浙江天宏锂电股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年1月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：都伟云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数62,740,053股，占公司有表决权股份总数的61.1200%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于预计2025年度向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年12月25日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计2025年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-121）
2.议案表决结果：
同意股数62,740,053股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：朱彦颖、毛卫
（三）结论性意见
公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
书》
浙江天宏锂电股份有限公司
董事会2025年1月10日