冠豪高新：2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-001

广东冠豪高新技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年1月10日

(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	813,927,320
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.2455

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长谢先龙先生主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事李飞先生、李海滨先生、任林先生现场出席会议；董事谢先龙先生、王昕先生，独立董事陈家易先生、王能光先生、黄娟女士视频出席会议；董事林绮女士因工作原因未能出席会议。

2、公司在任监事3人，出席3人，王雷先生现场出席会议；周雄华女士、崔雪莲女士视频出席会议。

3、公司董事会秘书任小平先生现场出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第九届董事会董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	董事人选：李飞	812,652,334	99.8433	是
1.02	董事人选：李海滨	812,378,092	99.8096	是
1.03	董事人选：金晖	812,377,795	99.8096	是
1.04	董事人选：王孟荣	812,573,792	99.8337	是
1.05	董事人选：任林	812,573,821	99.8337	是
1.06	董事人选：王昕	812,361,695	99.8076	是

2、 关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	独立董事人选：牛青山	812,338,308	99.8047	是
2.02	独立董事人选：李鹏	812,375,710	99.8093	是
2.03	独立董事人选：黄娟	812,597,991	99.8366	是

3、 关于选举公司第九届监事会监事候选人的议案

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议

是否当选

			有效表决权的比例（%）
3.01	监事人选：禚昊	812,347,103	99.8058	是
3.02	监事人选：王雷	812,743,509	99.8545	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	董事人选：李飞	110,237,046	98.8566
1.02	董事人选：李海滨	109,962,804	98.6107
1.03	董事人选：金晖	109,962,507	98.6104
1.04	董事人选：王孟荣	110,158,504	98.7862
1.05	董事人选：任林	110,158,533	98.7862
1.06	董事人选：王昕	109,946,407	98.5960
2.01	独立董事人选：牛青山	109,923,020	98.5750
2.02	独立董事人选：李鹏	109,960,422	98.6085
2.03	独立董事人选：黄娟	110,182,703	98.8079

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案以普通决议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：钟节平、任远

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2025年1月11日

? 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议