浙江和达科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025年1月10日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司五楼515会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 |
| 普通股股东人数 | 31 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,428,018 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 41,428,018 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.2740 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.2740 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集、董事长郭军先生主持，会议采取现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,538,444 | 92.4271 | 157,901 | 5.7493 | 50,082 | 1.8236 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 | 2,361,444 | 91.9055 | 157,901 | 6.1454 | 50,082 | 1.9491 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1对中小投资者进行了单独计票；
2、议案1为涉及关联股东回避表决的议案，出席会议的关联股东郭军已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：施敏、李宁
2、 律师见证结论意见：
上海市广发律师事务所认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。特此公告。
浙江和达科技股份有限公司董事会
2025年1月11日