证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-001
国家电投集团产融控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025年1月10日14:30。
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年1月10日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年1月10日9:15～15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼1701会议室。
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
6.主持人：董事长
7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东892人，代表股份4,111,835,235股，占上市公司总股份的76.3796%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份3,073,931,837股，占上市公司总股份的57.1000％。
通过网络投票的股东888人，代表股份1,037,903,398股，占上市公司总股份的19.2796%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东889人，代表股份395,802,104股，占公司总股份的7.3522%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份70,500股，占上市公司总股份的0.0013%。
通过网络投票的中小股东887人，代表股份395,731,604股，占公司总股份的7.3509%。
公司董事、监事，有关高管及部门负责人，常年法律顾问出席本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
| 序号 | 议案 名称 | 投票表决情况 | ||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 结果 | |||
| 1.00 | 关于预计2025年度日常关联交易额度的议案 | 股数 | 1,033,349,015 | 4,112,683 | 512,200 | 通过 |
| 占出席股东大会有效表决权股份总数的比例 | 99.5544% | 0.3962% | 0.0493% | |||
| 中小投资者股数 | 391,177,221 | 4,112,683 | 512,200 | |||
| 中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例 | 98.8315% | 1.0391% | 0.1294% | |||
关于议案表决的有关情况说明：
1.回避表决议案：《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》
关联股东1：国家电力投资集团有限公司；关联关系：
公司控股股东；所持表决权股份数量：2,678,654,351股；回避表决情况：回避。
关联股东2：云南能投资本投资有限公司；关联关系：
持有上市公司5%以上股份的法人；所持表决权股份数量：395,206,986股；回避表决情况：回避。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2.律师姓名：贾向明、傅嫱
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成
的决议合法、有效。
五、备查文件
1.2025年第一次临时股东大会决议
2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会2025年1月11日