冠捷电子科技股份有限公司第十一届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次临时会议通知于2024年12月24日以电邮方式发出，会议于2025年1月10日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、审议通过了《关于现金购买冠捷有限51%股份后续-延期支付第三期价款暨关联交易的议案》
公司已完成购买冠捷科技有限公司（简称“冠捷有限”）51%股权前两期现金对价的支付，为支持上市公司业务发展，综合考虑公司资金状况和未来经营需要，将资金资源实现最优配置和转化，推动公司持续、稳定、健康发展。经与交易对方华电有限公司协商一致，双方同意对原《支付现金购买资产协议之补充协议》及《关于延期付款的补充协议》项下购买冠捷有限51%股份第三期现金对价220,622.3866万元的支付时间再次进行延期，支付时间由2024年11月30日之前变更为2026年5月31日之前，利率按照延长期内一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，公司无需提供任何形式的担保。
关联董事曾毅先生、孔雪屏女士、杨林先生、宋少文先生回避表决，其余五名非关联董事一致同意。
本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立董事认为公司延期支付收购冠捷有限51%股份第三期现金对价是交易相关方就重大资产重组后续达成的共识，符合公司实际情况及切身利益；有利于缓解公司短期资金压力，提高资金使用效率；利率参照同期市场利率，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意将此事项提交公司董事会审议。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-002《关于现金购买冠捷有限51%股份后续-延期支付第三期价款暨关联交易的公告》。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会2025年1月11日