股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临2025-001
潍坊亚星化学股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月7日发出关于召开第九届董事会第八次会议的通知，于2025年1月10日以通信会议方式召开第九届董事会第八次会议。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议由董事长韩海滨先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于预计2025年向关联方日常存贷款额度的议案》
同意向关联方潍坊银行股份有限公司（以下简称“潍坊银行”）预计2025年度存贷款额度相关事宜。2025年预计单日最高存款余额不超过人民币3亿元；预计单日最高敞口授信余额不超过人民币2.5亿元，授信期限一年，具体条款以与银行实际签订的协议为准。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《潍坊亚星化学股份有限公司关于预计2025年向关联方日常存贷款额度的公告》（公告编号：临2025-002）。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。对本议案表决时，关联董事曹希波先生、闫志坤先生、谭腾飞先生进行了回避。
本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1——规范运作》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《舆情管理制度》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
3、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2025年2月10日（星期一）召开2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-003）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇二五年一月十日