证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-002
武汉华中数控股份有限公司关于拟出售参股公司股权暨公开征集买受人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”“华中数控”）于 2025年 1月10日召开了第十二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于拟出售参股公司股权暨公开征集买受人的议案》。为进一步聚焦业务发展，优化资源配置，巩固公司核心竞争力，公司拟通过公开征集受让方的方式处置间接持有的参股公司常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司（以下简称“常州华数锦明”）32%的股权。目前交易对方、交易方式和交易价格尚不确定。经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，是否构成关联交易尚不确定。本次交易尚需根据交易对方、交易价格等履行相应审议及披露程序。
二、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、标的公司的基本情况
企业名称：常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司
成立日期：2017年6月16日
法定代表人：申灿
注册地址：武进区国家高新技术产业开发区西湖路16号
注册资本：5000万人民币
经营范围：机器人产品、数控机床、机电一体化产品、自动化生产装备、自动控制设备、驱动装置、机电设备的研发、系统集成、生产、销售及提供相关的技术咨询、技术培训服务；数控系统设备、计算机软件的研发、销售及提供相关的技术咨询、技术培训服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家
限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：纺织专用设备制造；纺织专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）交易标的最近一年及一期财务情况
资产状况 单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年9月30日 |
| 总资产 | 67,698.87 | 68,500.90 |
| 总负债 | 57,329.69 | 63,126.57 |
| 净资产 | 10,369.18 | 5,374.33 |
经营情况 单位：万元
| 项目 | 2023年度 | 2024年1-9月 |
| 营业收入 | 74,422.56 | 22,401.72 |
| 营业利润 | 2,333.56 | -6,149.42 |
| 净利润 | 2,379.81 | -4,977.98 |
注：上述数据已经审计。
三、标的资产的价格
公司聘请同致信德（北京）资产评估有限公司对常州华数锦明股东全部权益在评估基准日2024年9月30日的市场价值进行了评估，并出具编号为同致信德评报字（2024）第010302号《资产评估报告》，常州华数锦明股东全部权益价值在2024年9月30日的评估结论为7,126.55万元（大写：人民币柒仟壹佰贰拾陆万伍仟伍佰元）。标的公司本轮向社会公开征集受让方的底价为公司转让常州华数锦明32%股权所对应的资产评估值，即人民币2,280.50万元。最终价格将在对拟受让方的申报资料进行综合评审后，综合意向受让方的条件和报价等因素确定。
四、本次交易对方及资格条件
本次交易对方尚不确定，公司将公开征集意向受让方，并根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。意向受让方资格条件初步要求如下：
1、意向受让方为依法设立且合法有效的法人，具备良好的财务能力，具有
合法资金来源，具备及时足额支付交易价款的资金实力；
2、 意向受让方具有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式，其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等各方关系应当清晰透明；
3、 意向受让方及其控股股东、实际控制人最近三年未受到重大行政处罚、刑事处罚；
4、意向受让方须承诺，其已经阅读并知悉华中数控通过深圳证券交易所网站刊载及其他指定媒体公告等方式已经披露的标的资产的现状（含物理现状和法律现状），同意按照标的资产现状进行受让；
5、 交易标的交割后，意向受让方应秉持维护交易标的正常经营的原则，维护交易标的经营的稳定性及持续性；
6、意向受让方不存在对标的公司未来生产经营产生重大不利影响的情形；
7、符合国家法律、行政法规规定的其他条件，参与本次交易不存在其他法律、法规规定的禁止性情形。
五、意向受让方征集期限
意向受让方征集期限为2025年1月10日至2025年2月9日。意向受让方请在征集期限内将加盖公章的受让申请材料发送至公司董事会办公室邮箱：
hcnc@hzncc.com。受让申请资料至少应包括以下内容：
1、意向受让方及其直接或间接控股股东及其实际控制人现行有效的营业执照复印件、历史沿革、穿透至最终出资人的股权结构图及文字说明、经营情况、管理团队介绍及人员简历；
2、意向受让方及其实际控制人所控制的企业或企业集团2023年、2024年的审计报告或未经审计的主要财务数据，包括但不限于总资产、总负债、净资产、营业收入、利润总额和净利润等；
3、意向受让方与标的公司相关的业务经营情况，与标的公司是否存在业务协同；
4、意向受让方或其控股股东/实际控制人是否存在与其他上市公司管理层或其他股东产生纠纷、诉讼、仲裁或者因违背承诺受到处罚的情况说明；
5、意向受让方指定的联系人、联系方式及意向受让方认为有必要进一步说明的其他事项等。
六、后续工作安排及风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，因交易对方尚不确定，公司将根据本次交易进展依法履行相关决策、审批程序；
2、公司本次资产出售将按照向社会公开征集受让方的方式进行，公司最终是否能够公开征集到受让方以及本次出售最终是否顺利实施存在重大不确定性；公司将视后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险；
3、如意向受让方超过1名，则由公司与各意向受让方协商谈判后，公司将组织评审委员会根据意向受让方最终报出的受让方案、履约能力等综合评价，在综合考虑各种因素的基础上择优选择确定最终受让方；如没有征集到符合条件的意向受让方或经综合评审最终没有产生受让方，公司董事会授权董事长可以延长本次公开征集转让事项期限、重新启动公开征集程序或终止本次交易。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二五年一月十日