证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2025-006
江苏太平洋石英股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：否
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计为公司日常经营需要，定价公允，有利于公司经营业绩的稳定增长，不存在损害上市公司和非关联方股东利益的情况，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2025年01月09日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易事项的议案》。独立董事审查后一致认为：公司预计2025年度日常关联交易事项属于公司正常经营之行为，符合公司经营发展和业务开展的实际需要。公司与关联方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，并同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
2、2025年01月10日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易事项的议案》。公司董事对该议案进行表决时，关联董事陈士斌、陈海伦回避表决。非关联董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。该议案无需提交公司股东大会审议。
3、2025年01月10日，公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于预
计2025年度日常关联交易事项的议案》。公司监事会认为：公司预计的2025年日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。
4、预计2025年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
公司于2024年02月06日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易事项的议案》。截至2024年12月31日，2024年度日常关联交易预计额度执行情况如下：
（单位：万元，含税）
| 关联交易 类别 | 关联人名称 | 2024年度预计金额 | 2024年度实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品 | 武汉鑫友泰光电科技有限公司 | 700.00 | 811.58 | - |
| 安徽耀石新材料科技股份有限公司 | 500.00 | 11.94 | - | |
| 向关联人采购产品 | 东海县香格里生态园有限公司 | 150.00 | 145.33 | - |
| 浙江岐达科技股份有限公司 | 3,000.00 | 1,879.63 | - | |
| 武汉鑫友泰光电科技有限公司 | 100.00 | 24.52 | - | |
| 安徽耀石新材料科技股份有限公司 | 200.00 | 4.52 | - | |
| 合计 | 4,650.00 | 2,877.53 | - | |
注：2024年度实际发生金额未经审计，最终数据以公司年度报告经审定的数据为准。
（三）本次预计2025年度日常关联交易事项的具体情况
根据公司2024年的业务实际情况以及2025年的经营需求，公司预计2025年度与关联方发生的日常关联交易具体情况如下：
（单位：万元，含税）
| 关联交易类别 | 关联人名称 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品 | 武汉鑫友泰光电科技有限公司 | 1,200.00 | 0.97 | 0 | 811.58 | 0.66 | - |
| 安徽耀石新材料科技股份有限公司 | 100.00 | 0.08 | 0 | 11.94 | 0.01 | - | |
| 向关联人采购产品 | 东海县香格里生态园有限公司 | 200.00 | 100.00 | 0 | 145.33 | 100.00 | - |
| 浙江岐达科技股份有限公司 | 100.00 | 100.00 | 0 | 1,879.63 | 95.51 | - | |
| 武汉鑫友泰光电科技有限公司 | 30.00 | 0.03 | 0 | 24.52 | 0.03 | - | |
| 其他 | 安徽耀石新材料科技股份有限公司 | 300.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合计 | 1,930.00 | - | 0 | 2,873.00 | - | - | |
注：2025年度预计金额占同类业务比例、2024年实际发生金额占同类业务比例的基数均为2023年度经审计同类业务的发生额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）武汉鑫友泰光电科技有限公司（以下简称“鑫友泰”）
1.基本情况
法定代表人：肖正发
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2009年07月10日
企业类型：有限责任公司
注册地址：潜江市杨市办事处杨市工业园16号
经营范围：石英玻璃纤维研发、生产、销售及技术咨询；石英玻璃及制品、
特种电光源产品生产、销售；建材（不含危险化学品）、电子产品销售；进出口业务（不含法律、行政法规或国务院决定设置行政审批的项目）。
2.关联关系
本公司控股股东、实际控制人、董事长陈士斌及其一致行动人持有鑫友泰50%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，鑫友泰为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
根据其财务和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。
（二）安徽耀石新材料科技股份有限公司（以下简称“耀石新材料”）
1.基本情况
法定代表人：李明祥
注册资本：20,000万元人民币
成立日期：2022年03月17日
企业类型：股份有限公司
注册地址：安徽省芜湖市湾沚区湾沚镇新芜大道北航创新园5栋2层
经营范围：一般项目：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；针织或钩针编织物及其制品制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
2.关联关系
本公司控股股东、实际控制人、董事长陈士斌及其一致行动人持有耀石新材料50%股份，本公司控股股东、实际控制人、董事长陈士斌、公司董事会秘书吕良益任耀石新材料董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，耀石新材料为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。
(三)东海县香格里生态园有限公司（简称“香格里”）
1、基本情况
法定代表人：邵静注册资本：100万元人民币成立日期：2008年05月19日企业类型：有限责任公司（自然人独资）注册地址：江苏省连云港市东海县平明镇周徐村经营范围：生猪养殖、销售；谷物及其他作物、园艺作物种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、关联关系
本公司控股股东、实际控制人、董事长陈士斌的一致行动人邵静为香格里的自然人股东、执行董事兼总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，香格里为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。
（四）浙江岐达科技股份有限公司（简称“浙江岐达”）
1、基本情况
法定代表人：沈达军
注册资本：6,207.9896万元人民币
成立日期：2015年03月03日
企业类型：股份有限公司
注册地址：浙江省嘉兴市海盐县望海街道威博大道2号
经营范围：一般项目：电子专用材料研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；合同能源管理；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；智能输配电及控制设备销售；金属制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；供应链管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：输电、供电、受电电
力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
2、关联关系
本公司持有浙江岐达22%的股权，公司董事会秘书吕良益任浙江岐达董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，浙江岐达为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司日常经营需求所发生的关联交易。
公司与关联方发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿的市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，双方业务合作关系较为稳定，按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件
1.公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
2.公司第五届董事会第十六次会议决议；
3.公司第五届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2025年01月11日