金田股份

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2025-05-09 15:00:01
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金田股份:第八届监事会第二十七次会议决议公告 下载公告
公告日期:2025-01-11

宁波金田铜业(集团)股份有限公司第八届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年1月7日以电子邮件、书面方式发出,会议于2025年1月10日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁利武先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案:

(一)审议通过《关于<宁波金田铜业(集团)股份有限公司2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:

1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“《规范运作指引》”)等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形;公司编制《2025年员工持股计划(草案)》(以下简称“员工持股计划”)及其摘要的程序合法、有效;员工持股计划内容符合《指导意见》《规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定;公司审议本次员工持股计划相关议案的程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦

不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本员工持股计划的情形,不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

2、公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》《规范运作指引》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,符合员工持股计划规定的持有人范围,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

3、公司实施本次员工持股计划,有利于进一步建立、健全公司的长效激励机制,吸引和留住优秀人才,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。公司拟实施的员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,回避1票。

监事丁利武先生参与本次员工持股计划,对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于<宁波金田铜业(集团)股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

经审核,监事会认为:《宁波金田铜业(集团)股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《指导意见》和《规范运作指引》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司员工持股计划的顺利实施,确保员工持股计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,回避1票。

监事丁利武先生参与本次员工持股计划,对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司监事会

2025年1月11日


  附件:公告原文
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