吉林碳谷碳纤维股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年1月9日
2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋德武先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数392,966,712股，占公司有表决权股份总数的66.8672%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数94,113股，占公司有表决权股份总数的0.0160%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共7人，代表有
表决权股份27,045,291股，占公司有表决权股份总数的4.6020%。其中，通过网络投票的股东5人，代表有表决权股份94,113股，占公司有表决权股份总数的
0.0160%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
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二、议案审议情况
审议通过《关于预计2025年日常性关联交易》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年12月25日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-095）。
2.议案表决结果：
同意股数108,267,258股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9977%；反对股数357股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数2,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0020%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，吉林市国兴新材料产业投资有限公司、吉林化纤集团有限责任公司作为关联方应回避表决，回避表决股份总数为284,696,957股，不计入本次股东大会有表决权股份总数。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （一） | 关于预计 | 14,940,837 | 99.9833% | 357 | 0.0024% | 2,140 | 0.0143% |
2025年日常性关联交易
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：吉林琴明世兴律师事务所
（二）律师姓名：佟艳芹、李明达
（三）结论性意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
《吉林碳谷碳纤维股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》
《吉林琴明世兴律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》
吉林碳谷碳纤维股份有限公司
董事会2025年1月9日