天津力生制药股份有限公司第七届董事会第四十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“力生制药”）于2025年01月02日以书面方式发出召开第七届董事会第四十八次会议的通知，会议于2025年01月08日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 依据《公司章程》的规定，公司定于2025年02月05日下午3:00，在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会2025年01月10日