甘肃莫高实业发展股份有限公司第十届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王刚先生提议，公司于2024年12月30日以送达、电子邮件方式发出召开第十届监事会第十八次会议的通知。本次会议于2025年1月9日下午以通讯方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、《关于监事会换届选举的议案》。同意提名王刚先生、张雷先生为公司第十一届监事会由股东代表出任的监事候选人，与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事组成第十一届监事会，任期至第十一届监事会届满，任期三年。同意将上述股东代表出任的监事候选人提交公司2025年第一次临时股东大会选举。（具体内容详见《关于监事会换届选举的公告》，公告编号：临 2025-05）
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
监 事 会二○二五年一月十日