武汉宏海科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年1月9日
2.会议召开地点：武汉宏海科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周宏
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数84,357,750股，占公司有表决权股份总数的84.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，列席8人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
公告编号：2025-004
3.公司董事会秘书列席会议；
列席会议的人员有：董事8人，监事3人，高级管理人员4人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成，公司董事会提名刘超、周子依2名员工为公司核心员工。
2.议案表决结果：
普通股同意股数66,091,625股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为刘超、周子依。
三、备查文件目录
《武汉宏海科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》
武汉宏海科技股份有限公司
董事会2025年1月9日