证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2025-003
摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年1月7日下午15:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室召开，会议通知于2025年1月7日以邮件、微信等方式发出。本次会议以现场与通讯结合的方式召开，会议由董事长魏勇先生主持，会议应出席董事5名，实际出席5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。同意将公司原会计师事务所中喜会计师事务所（特殊普通合伙）更换为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙），同意拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
【详情可参阅公司于2025年1月9日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-004）。】
二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签署资产出售相关协议的议案》。
为了加强企业资源配置，提高资源使用效率，从而促进主营业务更好的发展。同意公司与陈**（自然人）、庄*（自然人）签署房屋买卖定金合同，拟将位于杭州市上城区圣奥中央商务大厦****室等12处资产（以下简称“标的资产”）出售给陈**、庄*，标的资产转让价格总额为人民币37,800,000元（包含地下停车位6个（2个平面车位，4个机械车位））。
本次交易完成后将有利于进一步盘活公司现有资产，提高公司资产使用效率，保证公司资金积极用于生产经营活动；符合公司整体发展战略的需要，有利于公司优化资产结构，实现股东利益最大化。【详情可参阅公司于2025年1月9日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署资产出售相关协议的公告》（公告编号：2025-005）。】
三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
2025年第一次临时股东大会议案内容详见下列表格：
| 提案编码 | 提案名称 |
| 1.00 | 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
【详情可参阅公司于2025年1月9日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-006）。】
四、备查文件
1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会2025年1月9日