证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-002
河北润农节水科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年1月7日
2.会议召开地点：公司四楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛宝松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数76,463,271股，占公司有表决权股份总数的36.27%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数927,752股，占公司有表决权股份总数的0.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
内容详见公司2024年12月23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司部分董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-071）。
2. 关于选举董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.01 | 选举杨华林先生为第四届董事会非独立董事 | 76,010,520 | 99.41% | 当选 |
| 1.02 | 选举丁辉俊先生为第四届董事会非独立董事 | 76,213,074 | 99.67% | 当选 |
| 1.03 | 选举余娟女士为第四届董事会非独立董事 | 75,985,519 | 99.38% | 当选 |
| 1.04 | 选举范亮先生为第四届董事会非独立董事 | 76,671,465 | 100.27% | 当选 |
3. 关于选举独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 2.01 | 选举王晓清先生为第四届董事会独立董事 | 76,213,291 | 99.67% | 当选 |
| 2.02 | 选举李玥女士为第四届董事会独立董事 | 75,985,519 | 99.38% | 当选 |
4. 关于选举监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 3.01 | 选举刘权先生为第四届监事会非职工代表监事 | 76,213,295 | 99.67% | 当选 |
| 3.02 | 选举陈峰先生为第四届监事会非职工代表监事 | 76,188,185 | 99.64% | 当选 |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.01 | 选举杨华林先生为第四届董事会非独立董事 | 475,001 | 51.20% | 当选 |
| 1.02 | 选举丁辉俊先生为第四届董事会非独立董事 | 677,555 | 73.03% | 当选 |
| 1.03 | 选举余娟女士为第四届董事会非独立董事 | 450,000 | 48.5% | 当选 |
| 1.04 | 选举范亮先生为第四届董事会非独立董事 | 1,135,946 | 122.44% | 当选 |
| 2.01 | 选举王晓清先生为第四届董事会独立董事 | 677,772 | 73.06% | 当选 |
| 2.02 | 选举李玥女士为第四届董事会独立董事 | 450,000 | 48.50% | 当选 |
| 3.01 | 选举刘权先生为第四届监事会非职工代表监事 | 677,776 | 73.06% | 当选 |
| 3.02 | 选举陈峰先生为第四届 | 652,666 | 70.35% | 当选 |
监事会非职工代表监事
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：张宇佳、赵一翰
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 杨华林 | 董事 | 任职 | 2025年1月7日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 丁辉俊 | 董事 | 任职 | 2025年1月7日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 余娟 | 董事 | 任职 | 2025年1月7日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 范亮 | 董事 | 任职 | 2025年1月7日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王晓清 | 独立董事 | 任职 | 2025年1月7日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李玥 | 独立董事 | 任职 | 2025年1月7日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘权 | 监事 | 任职 | 2025年1月7日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈峰 | 监事 | 任职 | 2025年1月7日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
《河北润农节水科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》《北京市康达律师事务所关于河北润农节水科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》
河北润农节水科技股份有限公司
董事会2025年1月8日